सावधानः निपाह की आशंका से दिल्ली-एनसीआर में भी अलर्ट, केरल से आने वाले केले धोकर खाएं     |       न्यूज टाइम इंडिया : बुधवार को कुमारास्वामी लेंगे सीएम पद की शपथ     |       शिवसेना अफजल खान का काम कर रही है: योगी     |       प्रेस रिव्यू: मानव ढाल बनाने वाले मेजर गोगोई से महिला को लेकर पूछताछ     |       वैष्णो देवी पर्वत पर लगी भीषण आग, यात्रा में जाने के सभी मार्ग बंद     |       जम्मू-कश्मीरः 10 दिनों से LoC पर पाक की गोलीबारी जारी, अब उरी सेक्टर में भी दागा मोर्टार     |       अमेरिकी बाजार की स्थिरता का असर भारतीय शेयर बाजार पर, हरे निशान के साथ खुले बाजार     |       तूतीकोरिन में धारा 144 लागू, प्लांट बंद होने से 32500 नौकरियों पर चली कुल्हाड़ी     |       पीएम मोदी ने कबूल किया विराट का फिटनेस चैलेंज, कहा- जल्द जारी करूंगा वीडियो     |       वीडियो: कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में क्यों भड़क गईं सीएम ममता     |       शादी के लिए 15 लड़कों के प्रस्ताव पसंद आए गीता को, लेकिन कहा- पहले माता-पिता ढूंढो     |       चीन में अमेरिकी कर्मचारी कर रहे असामान्य आवाज का सामना     |       अश्लील सीडी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल से पूछताछ     |       यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को उत्तराखंड से किया गिरफ्तार, रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा जासूस     |       गंगा दशहरा 2018: जान तो लीजिए क्यों मनाते हैं यह पर्व     |       यूपी: पेंशन लेने के लिए मां की लाश को चार महीने तक घर में छिपाए रखा     |       बीजेपी के 13 और व‍िधायकों को धमकी, दाउद के गुर्गों का नाम सामने आया     |       मार्च तक सात महीने में 39 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन : ईपीएफओ आंकड़े     |       गर्मी का कहर : हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में रेड अलर्ट जारी     |       पैरंट्स का 750 करोड़ है प्राइवेट स्कूलों की जेब में     |      

राष्ट्रीय


बैंक धोखाधड़ी में कारोबारी अरेस्ट, कांग्रेस नेता का रिश्तेदार भी शामिल

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था।


ed-arrested-businessman-gagan-dhawan-in-bank-fraud-case

नई दिल्लीः बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस मामले में मिले दस्तावेजों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी और कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था। इसमें सीबीआई ने कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए तमाम दस्तावेज जब्त किए थे, जिसमें गगन धवन का नाम भी सामने आया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक धवन को बुधवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से संबंधित कर्ज धोखाधड़ी तथा इसी तरह के कुछ अन्य गैरकानूनी लेनदेन की वजह से धवन पर एजेंसी की निगाह पहले से ही थी। धवन पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गय़ा था, जिसकी आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय धवन पर लगे कथित आरोपों की जांच कर रहा था। वहीं एजेंसी ने अगस्त महीने में दिल्ली स्थित धवन और एक पूर्व कांग्रेस विधायक के परिसरों पर छापेमारी भी की थी।

वहीं हालहि में सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

 

advertisement