राफेल डील पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा, भारत सरकार ने ही दिया था रिलायंस का नाम, 10 बातें     |       आतंकी धमकी से बेखौफ हैं घाटी के युवा, दस हजार ने दिया पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन     |       पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाएं शुरू करेंगे     |       Asia Cup: दुबई में चमके रोहित-जडेजा, भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया     |       अलीगढ़ का एनकाउंटर पूर्व नियोजित राजनीतिक कार्यक्रम : कांग्रेस     |       न्यूयॉर्क में मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री     |       SC-ST एक्ट के खिलाफ पटना में सड़कों पर उतरे सवर्ण, पुलिस ने भांजी लाठियां, कई घायल     |       'नन' के साथ रेप करने के आरोपी 'बिशप' को पुलिस ने किया गिरफ्तार     |       बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने तो छलका कादरी का दर्द, बोले- झाड़ू भी लगा लूंगा     |       इटली / ईशा अंबानी-आनंद पीरामल की सगाई पार्टी, 23 सितंबर तक चलेंगे कार्यक्रम     |       सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर बोली कांग्रेस सांसद- 'कृपया ऐसा मजाक न करें'     |       मक्का मस्जिद विस्फोट के जज BJP में शामिल होने के इच्छुक, बताया- एकमात्र देशभक्त पार्टी     |       कांग्रेस का बड़ा आरोप, अस्पताल से धमका रहे CM मनोहर पर्रिकर     |       ग्वालियर : मूक-बधिर लड़की का गर्भपात करा भ्रूण जलाया, 6 गिरफ्तार     |       रूस से रक्षा सौदा / अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाया, कहा- मिसाइल सौदा हुआ तो भारत पर भी कार्रवाई संभव     |       बिहार : ताजिया जुलूस की तैयारी के बीच दो युवकों की हत्या, वैशाली में तनाव     |       राजस्थान : जसवंत सिंह के बेटे की रैली शनिवार को, बगावती तेवर से बीजेपी में बेचैनी     |       गोरखपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद, भीड़ ने फूंकी पुलिस जीप, दरोगा का सिर फटा     |       पढ़िए आखिर क्यों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नरभक्षी टाइगर नहीं...     |       वारदात / बदमाशों ने बैंक के 2 गार्डों की सरिया और रॉड से पीट-पीटकर की हत्या, नहीं कर पाए लूट     |      

राष्ट्रीय


बैंक धोखाधड़ी में कारोबारी अरेस्ट, कांग्रेस नेता का रिश्तेदार भी शामिल

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था।


ed-arrested-businessman-gagan-dhawan-in-bank-fraud-case

नई दिल्लीः बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस मामले में मिले दस्तावेजों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी और कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था। इसमें सीबीआई ने कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए तमाम दस्तावेज जब्त किए थे, जिसमें गगन धवन का नाम भी सामने आया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक धवन को बुधवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से संबंधित कर्ज धोखाधड़ी तथा इसी तरह के कुछ अन्य गैरकानूनी लेनदेन की वजह से धवन पर एजेंसी की निगाह पहले से ही थी। धवन पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गय़ा था, जिसकी आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय धवन पर लगे कथित आरोपों की जांच कर रहा था। वहीं एजेंसी ने अगस्त महीने में दिल्ली स्थित धवन और एक पूर्व कांग्रेस विधायक के परिसरों पर छापेमारी भी की थी।

वहीं हालहि में सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

 

advertisement