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बैंक धोखाधड़ी में कारोबारी अरेस्ट, कांग्रेस नेता का रिश्तेदार भी शामिल

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था।


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नई दिल्लीः बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस मामले में मिले दस्तावेजों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी और कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच करवाई थी, जिसमें कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धवन का नाम गुजरात आधारित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था। इसमें सीबीआई ने कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए तमाम दस्तावेज जब्त किए थे, जिसमें गगन धवन का नाम भी सामने आया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक धवन को बुधवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से संबंधित कर्ज धोखाधड़ी तथा इसी तरह के कुछ अन्य गैरकानूनी लेनदेन की वजह से धवन पर एजेंसी की निगाह पहले से ही थी। धवन पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गय़ा था, जिसकी आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय धवन पर लगे कथित आरोपों की जांच कर रहा था। वहीं एजेंसी ने अगस्त महीने में दिल्ली स्थित धवन और एक पूर्व कांग्रेस विधायक के परिसरों पर छापेमारी भी की थी।

वहीं हालहि में सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

 

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